RUSSIAN LAW ENFORCEMENT TAKES AIM AT MONEY LAUNDERING. Russian law enforcement agencies have announced that they are prosecuting thirty-seven criminal cases involving money laundering carried out by what a Russian newspaper described today as "a good half of Russia's largest companies and enterprises," including oil companies, alcohol producers and grain trading companies. The paper quoted officials from Moscow's police and special anti-organized crime unit as saying that the heads of one offshore bank, International Cassaf Bank Corporation, were involved laundering more than US$300 million abroad. The bank, which is registered on the Pacific island of Nauru, reportedly used a number of complex schemes to launder money on behalf of a number of leading Russian corporations, including Rosvooruzhenie, Russia's state arms exporting agency. According to investigators, at least US$30 million in "dirty" money passed through Cassaf Bank's accounts each month. One laundering scheme involved that bank's correspondent accounts in three Russian banks--Atlant-bank, Rossissky Kredit bank and MDM bank--in Switzerland's Inter-Maritime Bank and in the Bank of New York (BONY), among others. MDM bank has been associated in the Russian press with Aleksandr Mamut, reportedly a key Kremlin insider, while BONY has been at the center of a scandal involving alleged Russian money laundering. [b]Today's report cites unnamed Russian special services officials as saying that during their investigations of these cases, they found "confirmation of practically all the accusations made earlier in the West" concerning Russian money laundering (Vremya novosti, August 7).

The fact that a Nauru-registered bank is at the center of this new money laundering scandal is not surprising: Late last year, [b]Viktor Melnikov, deputy chairman of Russia's Central Bank, told the Washington Post that US$70 billion was transferred in 1998 from Russian banks to the accounts of banks chartered on Nauru (see the Monitor, October 29, 1999). Earlier this year, in response to charges that it had become a laundering center for "dirty" Russian money, Nauru announced it would review its banking system (Moscow Times, February 10). During the Group of Seven meeting in Japan in July, the leading industrialized nations announced they would take tough new measures against money laundering and might cut off banking relations with some offending countries. The previous month, the G-7's Financial Action Task Force put both Nauru and Russia on a list of financial centers deemed "uncooperative" in the fight against money laundering (Moscow Times, July 11).

Blikk, 2003-11-06

Budapest - Szemjon Mogiljevics, azaz Szeva bácsi embereit kapták el múlt héten az FBI különleges ügynökei és a terrorelhárító kommandó tagjai. Szevát tavaly óta nemzetközi elfogatóparanccsal keresik az amerikaiak, közölték tegnap az FBI-ORFK közös sajtótájékoztatóján.

Az FBI-aktában található egyik fotón Szeva bácsi látható, „baráti” társaságban
Mihail G. ukrán-izraeli-görög állampolgár és három, ukrán, orosz, grúz, illetve egy magyar társa 2000-től zsarolt legalább tíz Budapesten kereskedő oroszt. Havonta 1000-3500 dollárt követeltek tőlük. Győri Tibor, az ORFK FBI-jal együttműködő egységének parancsnoka szerint az itthon és külföldön megzsaroltak száma elérheti akár az ezret, a védelmi pénz pedig a 8-10 millió dollárt is. A csoport elleni főbb bizonyítékokat az FBI titkos ügynökei szerezték be itthon és külföldön, így Oroszországban is. Győri elmondta: Mihail G. az orosz maffia egyik vezetőjével, Szemjon Mogiljeviccsel állt szoros kapcsolatban. A csoport budapesti támaszpontja az egykori Conti Car Malorinser autószalon volt.
Zsombok György, az ORFK FBEI-főosztályvezetője közölte: az FBEI-FBI különleges csoport fő feladata a szláv anyanyelvû maffiák elleni harc. 2000-ben azért hozták létre a csoportot, mert a Szemjon Mogiljevicshez kapcsolódó és az YBM-Magnex-féle több százmillió dolláros amerikai pénzmosás szálai Philadelphiából Budapestre vezettek.
A Vörös Maffia most lebuktatott csoportját jelenleg még csak bűnszervezetben elkövetett zsarolással gyanúsítják. Szeva bácsi e pillanatban még nem kapcsolódik a konkrét ügyhöz. A lebukott csoport több százmillió dolláros pénzmosótevékenységét még vizsgálják.
Robin Gazawi különleges ügynök, az FBI eurázsiai részlegének egyik vezetője szerint 1995-től Mogiljevics a budapesti főhadiszállásról irányította az USA-ellenes maffiaakcióit. Ellene 2002-ben nemzetközi elfogatóparancsot bocsátottak ki, és az YBM Magnexhez kapcsolódó, több százmillió dolláros részvénycsalás miatt. Mogiljevics a Vörös Maffia szolncevoi csapatának egyik vezetője.

Szikora Márton

Szeva és a The Bank of New York
Budapesti vállalkozót üldöz a CIA

Az orosz szervezett bűnözés több milliárd dollár nagyságrendű pénzmosási akciója ügyében nyomoznak az amerikai hatóságok. A Bank of New York-on keresztül áramló orosz pénzek vélhetően a Szemjon Mogiljevics vezette „vörös maffia” illegális ügyleteiből származnak. Az ügy szálai Magyarországra is elvezetnek, ahol a Szeva néven ismert orosz üzletembernek a legutóbbi ideig a főhadiszállása volt – állítják az amerikai bűnüldöző szervek. Összeállításunk a The New York Times cikksorozata alapján készült.

Vizsgálják az amerikai bankot. Átmenő forgalom

A tavalyi év októberétől idén márciusig akár tízmilliárd dollár is keresztülfolyt a neves amerikai banknak egyik bankszámláján, amelyet egy bizonyos Benex nevű cég nyitott. A Benex kapcsolatban áll Mogiljeviccsel, az orosz szervezett bűnözés egyik feltételezett keresztapjával. Az eddigi vizsgálatok arra utalnak, hogy az Egyesült Államok történetének eddigi legnagyobb méretű pénzmosási akciója után nyomoznak az illetékesek. A Benex cég számláján szokatlan gyorsasággal óriási összegek vándoroltak keresztül, amelyet a banknak jelentenie kellett volna a hatóságoknak, de ez nem történt meg, amiért a bank két vezető beosztású munkatársát a múlt héten felfüggesztették állásából. Natasa Gurfinkel Kagalovszki, aki a bank New York-i központjában dolgozott, és Lucy Edwards, a londoni fiók munkatársa – a rendőrség szerint – valószínűleg összejátszott a pénzmosókkal. A két orosz származású nő a hetvenes években telepedett le az Egyesült Államokban, ahol idővel megkapták az amerikai állampolgárságot, majd mindketten orosz férfiakhoz mentek feleségül. A vizsgálatok tárgyát képező Benex-számla Lucy Edwards férjének, Peter Berlinnek a tulajdona. A Benex kapcsolatban áll a philadelphiai székhelyű YBM Magnex nevű Mogiljevics-céggel is, amely ellen jelenleg részvénycsalás miatt nyomoznak.

Keresztapák a kanadai értéktőzsdén

A brit bűnüldöző szervek már évek óta szemmel tartják az orosz szervezett bűnözés pénzmosó akcióit Nagy-Britanniában. A vizsgálatok középpontjában álló Szemjon Mogiljevicset az amerikai napilap információi szerint egy brit titkosított jelentés „a világ egyik legbefolyásosabb bűnözőjének” állítja, akinek személyes vagyona százmillió dollár. Pénzét elsősorban fegyver-, illetve kábítószer-kereskedelemből és prostitúcióból szerezte, amelyet évekkel ezelőtt egy angol bankon keresztül próbált tisztára mosni.
Az angolok 1995-ben véget vetettek ottani tevékenységének. Ezután Mogiljevics új vállalkozásba kezd: a YBM Magnex nevű vállalatát a kanadai értéktőzsdén jegyezteti, részvényeit Észak-Amerika-szerte veszik a gyanútlan befektetők. A vállalat főbb profiljai közé tartozik, hogy ipari mágneseket gyárt egy magyarországi gyárban, illetve kőolajjal kereskedik. Két prominens amerikai könyvvizsgáló cég is átvilágítja, rendre jelennek meg a jól hangzó éves jelentések, sőt még saját web-oldalt is fenntart. Mindez azonban nem más, mint egy remekül álcázott óriási pénzmosó üzem – vélik az amerikai ügyészek, akik szerint ez az első leleplezett eset, amikor az orosz maffia betört a nagymértékben szabályozott amerikai pénzügyi piacra. A YBM cég jogászai egy vádpontban ismerik el bűnösségüket, a folytatódó kivizsgálás során pedig arra próbálnak majd fényt deríteni, hogy Mogiljevicsnek és társainak milyen konkrét szerepe volt a vállalat létrehozásában és üzemeltetésében.
A Nagy-Britanniában történt lebukás és a mostani amerikai leleplezés közötti három évben a YBM 114 millió kanadai dollárra tett szert a kanadai pénzpiacokon. A cég részvényei kelendőek voltak, és már tervbe vették, hogy az egyesült államokbeli Nasdaq tőzsdei mutatóban is jegyzik a vállalatot. Bár a társaságnak voltak valós eladásai, a jelentésekbe belekerültek nem létező partnerekkel kötött üzletek is, illetve a vállalat ellátói között több Mogiljevicshez tartozó cég szerepelt – állapítják meg a vizsgálat kezdeti szakaszában.

Szeva és a magyar fegyveripar

Szemjon Mogiljevics tevékenységeit először egy amerikai hetilap, a The Village Voice szellőztette meg 1998 májusában (Hetek, 1998. június 29.), az amerikai Szövetségi Nyomozóhivatal (FBI) és az izraeli hírszerzés Mogiljevicsről készített titkos jelentéseire támaszkodva. Az amerikai és európai titkosszolgálatok már hoszszabb ideje figyelték az ukrán származású, de izraeli állampolgársággal is rendelkező keresztapát. A The New York Times értesülése szerint a Budapesten élő Mogiljevics telefonbeszélgetéseit a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) is lehallgatta. Így tudták meg, hogy a férfi tavaly százezer dollárért megrendelte Robert Friedman amerikai újságíró meggyilkolását, aki a Voice-ban cikket közölt Mogiljevicsről.
A The New York Times szerint legbefolyásosabb gengszternek tartott férfi kisstílű rablásokkal és pénzhamisítással kezdte pályafutását. A hetvenes években figyeltek fel rá az akkor még szovjet hatóságok. A nyolcvanas években a Szovjetunióból kivándorló zsidók műkincseit, ékszereit szerezte meg csalással, azt ígérve nekik, hogy értéktárgyaikat, miután olcsón megvásárolta tőlük, jó áron értékesítteti, és a pénzt utánuk küldi Izraelbe, illetve Amerikába.
A Szovjetunió összeomlása után Mogiljevics Budapestre telepítette főhadiszállását, és ügyleteit a Black and White Club nevű sztriptízbárból irányította – állítják európai és amerikai titkosszolgálati jelentések. A kilencvenes évek eleje óta tartózkodott Magyarországon, ahol a bűnüldöző szervek legnagyobb megrökönyödésére legálisan felvásárolta a magyar fegyveripar jelentős részét. A megvásárolt vállalatok között a Magnex 2000 mágnesgyár, a Digép Általános Gépgyár és az aknavetőket és légvédelmi elhárító eszközöket gyártó Army Coop szerepel.
1994-ben engedélyt vásárolt a fegyverek adásvételére. Egyik tipikus üzletének keretében Mogiljevics két moszkvai illetőségű társával 20 millió dollár értékben vásárolt meg orosz tábornokoktól a volt NDK területéről származó nehézfegyvereket. A föld-levegő rakétákat és felfegyverzett páncélos szállító járműveket ezután Irakban, Iránban és Jugoszláviában értékesítette.

Fehérgalléros akció

Mogiljevics korábbi vállalatát, az Arigon céget 1991-ben hozta létre az adóparadicsomként ismert angliai Channel Islandsen. Bonyolult tranzakciók révén a YBM Magnex végül is az Arigon tulajdonába került. A kanadai részvénykibocsátásokat segítendő, Mogiljevics 2,4 millió dollárt utalt át az Arigon számlájáról a YBM-ére.
Mogiljevics „profizmusát” mutatja, hogy csak a magasan képzett emberekben bízik meg. Ő maga a lvovi egyetemen diplomázott közgazdászként, a YBM-et igazgató egyik bizalmasa pedig Jacob Bogatin, aki fémkohászatból doktorált a Volgográdi Állami Egyetemen. 1996-ban, mikor a YBM „rekord eladásokról és nyereségről” számolt be, a Parente, Randolph, Orlando, Carey & Associates nevű könyvvizsgáló cégek tekintettek bele a vállalat dokumentációiba, majd megállapították, hogy azok „minden anyagi tekintetben megfelelőek”. 1997 nyarán, mielőtt a YBM újabb részvénykibocsátásokat hajtott volna végre, az Ontario tartománybeli értékpapír-felügyelő bizottság felkérte a Deloitte & Touche könyvvizsgáló céget egy „nagy kockázatú” átvilágításra. Ez az értékpapír-felügyeletnél annyit jelent, hogy a monetáris hatóságok gyanakvása miatt a vizsgálatot végző cégnek nagyobb odafigyelést és alaposságot kell alkalmaznia. Ez a vizsgálat sem talált semmi kivetnivalót a YBM-nél.
Nem jártak ilyen szerencsével a harmadik könyvvizsgálóval, a Miller & Tate nevű céggel, amelyhez a YBM a kanadai hatóságok ismételt gyanakvása miatt fordult pozitív ajánlásért. Az ötvenoldalas tanulmány szavai szerint a YBM „pénzmosással és szokatlan tranzakciókkal” hozható összefüggésbe. A furcsa ügyletek középpontjában egy bizonyos United Trade nevű vállalat áll. A cég egy másik adóparadicsomba, a Kajmán-szigetekre települt, vezetője pedig Igor Fisherman, aki egyébként vezető tisztségviselő a YBM-nél is. Fisherman az Ufai Állami Egyetemen végzett matematikusként a volt Szovjetunióban, a nyolcvanas évek végén költözött Amerikába, majd megkapta az állampolgárságot is – most a bűncselekmények egyik gyanúsítottja.
Litvániából egy alkalommal 3,2 millió dollárt utaltak át egy magyarországi United Trade bankszámlára, ezt azután gyorsan továbbították hat, látszólag nem azonos számlára, amelyeket a buffalói székhelyű Chemical Bankban helyeztek el. Ezzel egy időben a United Trade pénzt utalt át Paul F. Fallon, egy szintén buffalói ügyvéd részére. A tranzakciók „több tekintetben is pénzmosásra engednek következtetni” – áll a könyvvizsgáló jelentésében. A Miller & Tate kiemeli, hogy mindazon litván, magyar és amerikai cégeknek, amelyek üzleti kapcsolatban álltak a vállalattal, közös címük van – Paul F. Fallon irodája Buffalóban. Ami a kőolajüzleteket illeti – a YBM állítása szerint ez a vállalat piaci sikerének az alapja –, a könyvvizsgáló cég úgy találta, hogy Mogiljevics cége sohasem adott el egyetlen hordó olajat sem.

Egymillió Jelcinéknek?

Egy Nyugaton megtollasodott, koszovói albán származású építési vállalkozó egymillió dollárt utalt át egy magyarországi bankba Borisz Jelcin orosz elnök javára – írta a Corriere della Sera című olasz lap.
A tranzakció tényét maga a Svájcban működő vállalkozó, Bagjet Pacolli is elismerte a svájci hatóságoknak, hozzátéve, hogy a pénz „az apróbb kiadások” fedezését szolgálta, amikor az orosz elnök hivatalos látogatáson tartózkodott Budapesten.
A cikkből nem derül ki, hogy melyik magyar bankba küldte a pénzt az oroszországi megrendelésekből meggazdagodott vállalkozó, sem az, hogy mikor történt az átutalás. Borisz Jelcin 1992. november 10–11-én járt Magyarországon, amikor beszédet mondott a Parlamentben is, valamint 1994. december 4–5-én az EBEÉ csúcsértekezlete kapcsán.
Az egymillió dolláros folyószámla a korrupció gyanúját vetíti Jelcin elnökre és környezetére, mivel – 190 egyéb oroszországi beruházás mellett – Pacolli kapta a busásan jövedelmező megbízást a Kreml felújítására, valamint az 1993-as puccskísérlet idején szétlőtt orosz elnöki palota újjáépítésére.
A Pacolli privát bankszámlájáról származó pénzt előbb Pavel Borogyinnak, az orosz elnöki hivatal nagyhatalmú vagyonkezelőjének (a lap szerint „a Jelcin család kincstárnokának” nevére utalták át, majd innen került tovább „rejtélyes módon” a meg nem nevezett budapesti bankba. A pesti bankszámlára úgy derült fény, hogy Carla Del Ponte svájci főállamügyész – aki időközben a hágai nemzetközi törvényszék bírája lett – házkutatásokat tartott svájci bankokban Jurij Szkuratov orosz főállamügyész felkérésére, vezető orosz tisztségviselők vélelmezett korrupciós ügyei kapcsán.
A svájci főállamügyész a Kreml 23 korrupt tisztségviselőjének összesen 32 folyószámlájára bukkant a Gotthard Bank genfi és luganói fiókjában. Az átvizsgált iratokból kiderült, hogy a Kreml megrendeléseiért felelős Borogyinnak és másoknak átutalt pénzek a koszovói építési vállalkozó Svájcban működő vállalatától, a Mabetextől származnak.
A „Kreml udvari építészének” kilenc éve még egy szegényes irodácskában tengődő cége szédületes karriert futott be: ma hatezer alkalmazottja és szerte a világban 18 fiókja van, s évi egymilliárd dolláros árbevételével immár a hetvenedik legnagyobb svájci vállalat. A Gotthard Bank luganói fiókjában találtak három hitelkártya-folyószámlát is, amelyek Jelcin elnök és két lánya nevére voltak kiállítva. A számlakivonat szerint az elnök maga alig használta a hitelkártyát, annál inkább lányai, főleg „a Kreml hercegnőjeként”, az államfő kedvenceként számon tartott Tatjána, aki egy nap leforgása alatt 20 millió lírát (2,6 millió forintot) is költött.
A folyószámlákat formailag egy svájci bankár feleségének kicsiny ruhaboltja töltötte fel, a gyanú szerint abból a pénzből, amelyet férje, Franco Fenini luganói bankár egy problémás oroszországi hitelek behajtásával foglalkozó, orosz–izraeli–spanyol származású üzletembertől zsarolt ki a haszon lefölözése címén.
A Szevodnya című moszkvai lapnak sikerült elérnie Bagjet Pacollit (aki szabadságát tölti valahol Svájcon kívül), s az albán vállalkozó határozottan cáfolta, hogy ő fizette volna Jelcin családjának a számláit. „Politikai megrendelésre” készült írásnak, „kisded játékoknak” minősítette az olasz lap értesüléseit. Ugyanakkor elismerte, hogy a svájci főügyész valóban tett fel neki kérdéseket Jelcin számláiról. Pacolli azt állította, hogy a Mabetex semmiféle ruhaszámlákat nem fizetett ki, s céges hitelkártyájukat sem használták Jelcinék Budapesten. Szavai szerint a Mabetex orosz üzleti partnerei valóban költekeztek e hitelkártyákról, de ezek kizárólag a szerződésekkel kapcsolatos kiadások voltak.
Az albán üzletember megerősítette, hogy megfelel a tényeknek az egymillió dollár átutalása Budapestre, de ez az összeg egy magyar alvállalkozó szolgáltatásainak ellenértéke volt. „A szerződés 1 millió 470 ezer dollárról szólt, s még 93 ezer dollár hátralékunk van, mert ez a cég nem teljesítette az összes megrendelt szállítást” – nyilatkozta a Szevodnyának Pacolli.
Az albán vállalkozó nem kívánta megnevezni a magyar céget, mivel – mint mondta – „bírósági perben állunk vele, de igyekszünk peren kívüli megállapodásra jutni”. (MTI)

Mogiljevics cáfol

An aggressive European investigation of international crime has revealed alleged Russian mafia leaders operating in the United States. The U.S. Justice Department, write PNS contributors Lucy Komisar and Ivan Feranec, dropped the ball three years ago during the Bank of New York scandal, which now threatens to explode.

NEW YORK--Nearly three years ago, the Justice Department called the Bank of New York (BoNY) money-laundering scandal "just" a Russian tax-evasion scheme. Now, European investigations show that BoNY was a channel for organized crime. And according to a document obtained by Pacific News Service, some of the alleged Russian mafia leaders have operated freely in the United States.

The widening scandal reveals Washington's dangerous reluctance to confront international criminal networks.

In August 1999, U.S. investigators revealed that Russians had laundered at least $7 billion through accounts at BoNY, a major U.S. institution with important Russian business.

Peter Berlin and Lucy Edwards, a Russian couple in New York, had set up shell companies that opened BoNY accounts. Edwards was the bank's Eastern European vice president. In 1999, after the two were indicted for money laundering, they plea-bargained and talked. The FBI passed their intelligence to French and Italian investigators, who realized the money laundering they were investigating was part of a giant network.

Now, their new evidence shows the accounts moved Russian crime profits from trafficking in drugs, arms and people, and from extortion, murder-for-hire and fraud.

Beginning in 1996, Russian crime groups used BoNY to launder $3 billion a year. Funds were channeled to Europe and invested in legitimate business, or returned to mafia-controlled enterprises in Russia.

Fifty people in the operation were detained in Europe in June. Another 51 are potential targets for arrest, and 49 are under investigation. Most are Russian; many are Italian or French. Several live and operate in the United States.

Italian prosecutor Enrico di Nicholas, coordinating the current European "Operation Spiderweb," asked Bologna chief investigating magistrate Paolo Giovagnoli for warrants to arrest 101 people. His unpublished March 16 list, obtained by PNS, included Berlin and Edwards and six people with U.S. addresses, though they were not among the 50 detained.

The inquiry started in 1998 when Russian police asked the FBI to help find a kidnapped businessman's $300,000 ransom payment. The money had been transferred from the victim's San Francisco bank, through BoNY, to an offshore account and finally to Sobin Bank in Moscow. Sobin was controlled by Aleksandr Mamut, head of administration for President Boris Yeltsin. "BoNY-to-offshore-to-Sobin" was a well-traveled route.

Di Nicholas in his March letter asked for the detention of three alleged major crime figures who were not arrested.

Di Nicholas says Grigori Loutchansky, "a leader of the Russian Mafia," controls the French company Kama Trade, a laundering-network centerpiece. Di Nicholas said it was linked to a company called Nordex, which Loutchansky founded in Vienna in 1989 at the behest of the Communist "Old Guard" to move cash from looted state and party assets and later from crime activities.

Loutchansky claims that he won libel actions against such charges. "It is completely untrue that I have been involved in the mafia, in money laundering or in any other criminal activity," he said in a statement delivered by his London attorney.

Di Nicholas said Semion Mogilevich, a businessman based in Budapest, was a source of dirty money from drug trafficking, prostitution, illegal commerce of precious objects and art, extortion and money laundering. He said Mogilevich is active in Los Angeles, Miami, Philadelphia and San Diego as well as Moscow, Prague and Tel Aviv. British authorities identified $200 million that companies or individuals linked to Mogilevich shipped through the London office of BoNY in 1998-99.

Mogilevich, asked for comment through his company, Arigon, in Prague, did not respond.

According to di Nicholas, Yossif Davydovich Kobzon, a singer nicknamed "the Russian Sinatra," operated in New York, Los Angeles and Miami, as well as in Russia and Europe. Twice elected to the Russian parliament, Kobzon was allegedly involved in arms trafficking, and the United States denied him a visa several times, most recently in January 2001.

Kobzon was contacted through his son-in-law Yuri Rapoport and through his office in Moscow, but did not comment.

Di Nicholas also asked for the arrest of six lesser-known individuals with U.S. addresses.

Americans should be concerned if Russian mafia figures are indeed operating in the United States. Justice Department scrutiny into the bank's wrongdoing was dropped after BoNY simply promised to improve examination of clients' identities and suspicious transfers.

In June, at a conference on dirty money at Washington's Brookings Institution, New York District Attorney Robert Morgenthau questioned whether the Justice Department "thoroughly investigated" the case. A top official in the district attorney's office said the Justice Dept. would not provide his office with information and told them to drop the case.

Morgenthau ran into similar federal displeasure a decade ago when he brought criminal charges against leaders of the Pakistan-based Bank of Credit and Commerce International (BCCI), which collapsed in a mega-fraud that made $8 billion "disappear." An investigation by the Senate Subcommittee on Terrorism, Narcotics and International Operations, headed by Sen. John Kerry, D-Mass., revealed that the CIA used BCCI to finance clients, including Osama bin Laden.

The BCCI and the BoNY cases show the danger of letting criminal networks fester. Khalid bin Mafouz, the No. 2 BCCI official who got off with a minor fine and never told where the missing billions went, is Osama bin Laden's brother-in-law and one of his reputed financiers.

1. Az orosz zsidók Mo.-át történt emigrációja. Közben a transzportot telepakkolta KGB ügynökökkel.

2. Az NDK bukása után a német (tehát az egykori nyugadt német) kormány hozzájáruláásval eladta az NDK orosz fegyverkészletét a közelkeletre.

3. Magyar Munkásorésg kalasnyikov készletét eladta a horvátoknak (ez volt az MDF kormány kalasnyiokov botránya).

4. A fenti akciót lefilmezte és átadta a szerbeknek, akikben ezután kétség nem maradt, hogy össze kell csapniuk a horvátokkal.

5. hát igen az olaj biznisz csúcsán mindig is ott üldögélt

6. az USA-tól kapott segélyeket és az IMF kölcsönöket, egy az egyben lenyúlták. Ennek tisztára mosását is Szeva intézte . Ez volt a new yorki "bankbotrány" amit idehaza nem nagyon szellőztettek,de ez váltotta ki az FBI igényét, hogy Budapestre is települjön egy fiókkal.

7. Most az Eural olajüzletet ő hozta össze Knopp Andrással. Tehát továbbra is aktív.

Gyanum szerint az egész maffiozósdi csak álca. Valójában az orosz szolgálat egyik legképzetteb ügynöke Szeva,nem pedig maffiózó.

Idézet:

---

Feltételezések szerint Mogiljevics „munkásságát” a cseh és a magyar főváros bankjaiban a rendszerváltás előtt parkoltatott KGB-pénzek fialtatásával kezdte, majd szerteágazó és rendkívül hatékony, a szervezett bűnözés szinte valamennyi „iparágában” otthonos nemzetközi hálózatot épített ki,

---

Idézet:

---

The arrested man was charged with extortion after police received complaints from Russian traders at a Budapest market.

Police say the suspect's group demanded between $1,000 and $3,500 US to ensure safe delivery of textiles sent by traders to Moscow by truck or train from Hungary.

Those who refused to pay were beaten up or driven out of business, police said. In one case, the group allegedly planted hard drugs and explosives in a trader's vehicle and reported the vehicle to customs officials before it reached the border.

Gyori said the suspect is a high-ranking member of the Solntsevskaya mafia group - named after the Moscow suburb where it was founded - and a close associate of Mogilevich.

---

Wed, November 5, 2003

Russian crime figure arrested
By KARL PETER KIRK

BUDAPEST (CP) - A task force made up of FBI agents and Hungarian police has arrested a leading Russian organized crime figure who was involved in the YBM Magnex fraud in Canada and the U.S., officials said Wednesday.

The FBI said the unnamed suspect's arrest is a major blow to the crime organization allegedly run by Semion Mogilevich, a Ukrainian-born man wanted for fraud in the YBM case. The suspect was arrested in a raid Oct. 30, said Maj. Tibor Gyori, head of a Hungarian police unit that specializes in fighting international crime.

The suspect holds Ukrainian, Israeli and Greek citizenship, Gyori said.

"We wanted to target the leadership of the organization to significantly disrupt or dismantle that organization," said Robin Gazawi, an agent with a special FBI unit set up to fight organized crime in Russia and Central Asia.

The arrested man was charged with extortion after police received complaints from Russian traders at a Budapest market.

Police say the suspect's group demanded between $1,000 and $3,500 US to ensure safe delivery of textiles sent by traders to Moscow by truck or train from Hungary.

Those who refused to pay were beaten up or driven out of business, police said. In one case, the group allegedly planted hard drugs and explosives in a trader's vehicle and reported the vehicle to customs officials before it reached the border.

Gyori said the suspect is a high-ranking member of the Solntsevskaya mafia group - named after the Moscow suburb where it was founded - and a close associate of Mogilevich.

He "is in direct contact with Semion Mogilevich, one of the leaders of the Russian mafia," Gyori said.

The FBI issued a crime alert and international arrest warrant for Mogilevich in April after he was indicted by a district court in Pennsylvania for defrauding investors in a company with headquarters in Philadelphia and registered on the Toronto stock market.

According to the indictment, investors in the magnet company - YBM Magnex - lost $150 million US through Mogilevich's scheme, which involved inflating stock values, false accounting and laundering money.

The suspect arrested in Budapest "was also one of the players in that case," said Col. Gyorgy Zsambok, referring to YBM.

Mogilevich ran the scheme from his base in Budapest but left Hungary for Moscow in 1999 after a special FBI task force was set up in Budapest.

In just four years, YBM Magnex saw its stock soar from 10 cents a share to around $14 a share on the Toronto stock market before officials halted trading in 1998.

In 1999, a U.S. judge fined the company $3 million and ordered it to repay more than $77 million to defrauded investors. YBM, as a corporation, pleaded guilty to fraud and agreed to sell its $6.3-million headquarters to settle its debt.

Nine YBM officers and board members - including former Ontario premier David Peterson - along with National Bank and investment dealer Griffiths McBurney, faced allegations of failing to disclose all material facts about YBM in a 1997 prospectus.

Earlier this year five YBM directors - but not Peterson - were variously ordered to repay the Ontario Securities Commission's investigation and hearing costs, ranging from $75,000 to $250,000 Cdn, or barred from sitting on boards for a period of three years to life, or both.

The OSC argued that YBM officials knew of allegations that company founders had ties to the Russian mob for months before investors were told. The respondents said there was no solid evidence of criminal activity.

The Strange Story Of Why
Russian Mafia Boss Is Still Allowed
To Travel On An Israeli Passport

By Gordon Thomas
Globe Intel EXCLUSIVE
5-6-2

Substantial sums of hard currency provided to Saddam Hussein from the sale of Iraqi oil allowed under United Nations sanctions have been laundered through banks around the world by a Russian Mafiya boss described in an MI5 report as "one of the world,s top criminals."

Despite that, Israel continues to allow Semyon Yukovich Mogilevich to travel openly on one of its passports. Even more remarkable, the MI5 description was reinforced by an investigation by Mossad. Its report concluded that Mogilevich is a "major criminal - but has taken great care to commit no crime against Israel."

His supply of arms to Iraq has come from the former Soviet Union's vast stockpile of weapons.

Mogilevich has made several trips to Iraq since the M15 investigation led to his being declared persona non grata after his money-laundering activities in London and the Channel Islands were discovered.

Two years ago his Israeli passport was renewed by its embassy in Switzerland. It is not known if he has used it to visit Israel. Its Foreign Ministry refuses to discuss the matter. But Israel's own tight-lipped banking system might find itself caught up in Mogilevich's financial scams that are now rocking the West's financial world.

One of America's largest and oldest banks, the Bank of New York, was caught up in a maelstrom of money-laundering orchestrated by Mogilevich. It was in the records of the conservative and, until now, well-regulated institution, that the first clues emerged about the secret deal Saddam had struck with the Mafiya baron.

The Bank of New York was the end of a 'laundering' journey to make sure it could not be traced back to its source. Once 'clean,' the money was used by Mogilevich as payment against the Soviet arms he had - says one source close to the investigation - almost certainly stolen in Russia - and shipped to Iraq through the Islamic Republics of the former Soviet Union.


The Saddam deal is only a small part of an unprecedented money laundering operation.

Banks as far apart as Germany and Australia are being investigated to establish their position in the laundering chain Mogilevich created. The investigators do not discount that he may have funneled some of the cash from his deal with Saddam through Israeli banks.

A source close to the investigation told Globe-Intel: "We are just in the early stages, but it looks as if a lot of people in a number of countries are going to have to answer some very awkward questions from us. What we have here is a massive penetration of the global financial market by Russian organized crime."

The hapless Bank of New York suspended two employees. Both are senior officers in the bank,s Eastern European division and are married to Russian businessmen, one of whom is believed by investigators to have controlled the various accounts Mogilevich ran through the bank.

Money laundering is a legal catch-all that refers to the criminal practice of taking ill-gotten gains and shifting them through a chain of bank accounts around the world. Each move along the chain 'washes' the money so that ultimately it looks like genuine profits from legal businesses.

It was this method, investigators now believe, that Mogilevich used to "launder" Iraq's currency. The money was intended to buy medical supplies and other humanitarian aid for Iraq.

Intelligence sources say that Mogilevich has the resources available to him through his global criminal network that equals that of a medium-sized nation.

An FBI report on organized crime in Russia states that "when the Soviet Union ceased to exist, many Russian generals sold their weapons to Mogilevich who sold them to Iraq."

Investigators in New York and London are now urgently trying to establish how far the Iraqi deal had gone before they discovered it. Already they have established that this year Saddam's aides met with Mogilevich's brokers in Geneva.

But the deal with Saddam has been described "as a drop in the sand" compared to Mogilevich's other activities.

He entered the Western financial world in 1988 when the Bank of New York began to aggressively seek business in Russia. Their contact man in the former Soviet Union was Bruce Rapport, a Swiss banker. Born in Haifa, Israel, the 50-year-old Rapport ran an investment brokerage out of a modest office in Geneva. He operated in, among other places, Oman, Liberia and Haiti before setting up in New York.

Within five years he had established himself, through investments, as one of the Bank of New York's biggest individual stockholders, Using that position he offered to open doors for the bank in Russia. At some point Mogilevich saw his opportunity to use the Bank of New York for money laundering.

Investigators have now traded close to $5 billion that was laundered through one account in a short period this year. They believe that, all told, over $10 billion may have come and gone through the account.

One member of the investigating team told Globe-Intel: "It could end up around the $30 or even $40 billion mark. It is the most frightening evidence of how far Russian organized crime has been able to manipulate and infiltrate the West's financial markets."

Like a number of Russian criminals, Mogilevich is barred from entering the United States or Britain.

Meantime, he continues to travel between Moscow and Budapest. It is in the Russian capital that the first evidence of his criminal activities came. In the 1980s, as Jews prepared to leave the Soviet Union for Israel, he told them they would need hard currency in the West. He took their art, jewelry and other valuables and sold them. He only handed back half the money.

It was the precursor to the deal he would strike with Saddam Hussein.


Gordon Thomas is a writer on intelligence for a number of leading European newspapers (the Sunday Express, UK; El Mundo, Spain; Welt am Sonntag, Germany). His work is also syndicated internationally by World Wide Syndication. Any use of the above must carry a clear attribution to both Gordon Thomas and Globe-Intel. He is a Contributing Editor to Globe-Intel, an international newsletter devoted to intelligence matters.


For archived Globe-Intel issues, click on www.topica.com/lists/gordonthomas/read For a new review of SEEDS OF FIRE, click on www.freedommag.org/English/vol34il/page15.htm To invite others to subscribe to Globe-Intel, have them click here: gordonthomas-subscribe@topica.com

Email This Article